Publikovaný: 8. Júl 2019
 

Karuselové podvody

Určite ste už počuli termín karuselový podvod, u nás známy aj ako podvod na vratkách DPH či kolotočový podvod alebo podvod chýbajúceho obchodníka. Čo takýto kolobeh obnáša a ako ho odhaliť?

Publikovaný: 30. Máj 2018
 

Daňoví mafiáni: Toshihide Iguchi a strata

Vlastnou nešikovnosťou sa dostal do problémov, do straty. V banke to znamená problém, a preto svoj čin zatajil. Podarilo sa mu to a dokonca ho povýšili. Predstavme si Toshihide Iguchiho bližšie. Alebo ako nešikovnosť môže prerásť do neoprávnených obchodov.

Publikovaný: 28. Máj 2018
 

Daňoví mafiáni: Jiří Kubiš a Sorrena Invest

Možno si niektorí pamätáte na veľkú kauzu, ktorá zarezonovala u našich českých susedov. Podvod za 140 miliónov. Ak sa vám niečo vybavuje, pri mene Jiří Kubiš a jeho spoločnosti Sorrena Invest si už budete úplne istí, o čo išlo. Odkaz Charlesa Ponziho žije ďalej…

Publikovaný: 26. Máj 2018
 

Daňoví mafiáni: Al Capone

Pochádzal z talianskeho Neapolu, rodičia z neho chceli mať kňaza, on sa stal bossom mafie a najobávanejším vrahom 20. rokov 20. storočia. Jeho meno je známe do dnes a je úzko späté s klobúkom, cigarou a baloniakom. Al Capone.

Publikovaný: 25. Máj 2018
 

Odliv slovenských firiem z daňových rajov. Prečo je to tak?

Slovenské spoločnosti začínajú odchádzať z daňových rajov. Pokles bol zaznamený v prvom kvartáli tohoto roka.

Publikovaný: 24. Máj 2018
 

Daňoví mafiáni: Najväčší finančný podvodník v dejinách – Bernard Madoff a pyramídová hra

Dlhé roky bol uznávaným a rešpektovaným finančníkom. Na burze bol ako doma, tak nečudo, že bol jedným z najbohatších mužov na Wall Streete v New Yorku. Vo finančníctve sa vyznal pridobre na to, aby neskôr rozohral vysokú hru.

Publikovaný: 23. Máj 2018
 

Spôsob zneužitia daňových rajov – pranie špinavých peňazí

Pranie špinavých peňazí – tento termín možno definovať ako pranie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti. Lepšie povedané je to proces premeny výnosov získaných trestnou činnosťou na legálne majetkové hodnoty prostredníctvom využitia legálneho finančného systému.

Publikovaný: 22. Máj 2018
 

Daňoví mafiáni: Charles Ponzi – špekulant, ktorý vymyslel pyramídovú hru

Šikovným patrí svet. Vymyslieť niečo je veľká vec. Ale vymyslieť niečo, na čom človek zbohatne, je vec prešpekulovaná. Zvlášť, keď je to tak trošku mimo zákon… Jedným takým špekulantom bol aj Charles Ponzi.