(+421) 233 331 023 info@neotax.eu
Karuselové podvody
Určite ste už počuli termín karuselový podvod, u nás známy aj ako podvod na vratkách DPH či kolotočový podvod alebo podvod chýbajúceho obchodníka. Čo takýto kolobeh obnáša a ako ho odhaliť?
Daňoví mafiáni: Toshihide Iguchi a strata
Vlastnou nešikovnosťou sa dostal do problémov, do straty. V banke to znamená problém, a preto svoj čin zatajil. Podarilo sa mu to a dokonca ho povýšili. Predstavme si Toshihide Iguchiho bližšie. Alebo ako nešikovnosť môže prerásť do neoprávnených obchodov.
Daňoví mafiáni: Jiří Kubiš a Sorrena Invest
Možno si niektorí pamätáte na veľkú kauzu, ktorá zarezonovala u našich českých susedov. Podvod za 140 miliónov. Ak sa vám niečo vybavuje, pri mene Jiří Kubiš a jeho spoločnosti Sorrena Invest si už budete úplne istí, o čo išlo. Odkaz Charlesa Ponziho žije ďalej…
Daňoví mafiáni: Al Capone
Pochádzal z talianskeho Neapolu, rodičia z neho chceli mať kňaza, on sa stal bossom mafie a najobávanejším vrahom 20. rokov 20. storočia. Jeho meno je známe do dnes a je úzko späté s klobúkom, cigarou a baloniakom. Al Capone.
Odliv slovenských firiem z daňových rajov. Prečo je to tak?
Slovenské spoločnosti začínajú odchádzať z daňových rajov. Pokles bol zaznamený v prvom kvartáli tohoto roka.
Daňoví mafiáni: Najväčší finančný podvodník v dejinách – Bernard Madoff a pyramídová hra
Dlhé roky bol uznávaným a rešpektovaným finančníkom. Na burze bol ako doma, tak nečudo, že bol jedným z najbohatších mužov na Wall Streete v New Yorku. Vo finančníctve sa vyznal pridobre na to, aby neskôr rozohral vysokú hru.
Spôsob zneužitia daňových rajov – pranie špinavých peňazí
Pranie špinavých peňazí – tento termín možno definovať ako pranie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti. Lepšie povedané je to proces premeny výnosov získaných trestnou činnosťou na legálne majetkové hodnoty prostredníctvom využitia legálneho finančného systému.
Daňoví mafiáni: Charles Ponzi – špekulant, ktorý vymyslel pyramídovú hru
Šikovným patrí svet. Vymyslieť niečo je veľká vec. Ale vymyslieť niečo, na čom človek zbohatne, je vec prešpekulovaná. Zvlášť, keď je to tak trošku mimo zákon… Jedným takým špekulantom bol aj Charles Ponzi.