Blog

Finančné zločiny

Určite ste už počuli termín karuselový podvod, u nás známy aj ako podvod na vratkách DPH či kolotočový podvod alebo podvod chýbajúceho obchodníka. Čo takýto kolobeh obnáša a ako ho odhaliť?

Možno si niektorí pamätáte na veľkú kauzu, ktorá zarezonovala u našich českých susedov. Podvod za 140 miliónov. Ak sa vám niečo vybavuje, pri mene Jiří Kubiš a jeho spoločnosti Sorrena Invest si už budete úplne istí, o čo išlo. Odkaz Charlesa Ponziho žije ďalej…

Pochádzal z talianskeho Neapolu, rodičia z neho chceli mať kňaza, on sa stal bossom mafie a najobávanejším vrahom 20. rokov 20. storočia. Jeho meno je známe do dnes a je úzko späté s klobúkom, cigarou a baloniakom. Al Capone.

Dlhé roky bol uznávaným a rešpektovaným finančníkom. Na burze bol ako doma, tak nečudo, že bol jedným z najbohatších mužov na Wall Streete v New Yorku. Vo finančníctve sa vyznal pridobre na to, aby neskôr rozohral vysokú hru.

Šikovným patrí svet. Vymyslieť niečo je veľká vec. Ale vymyslieť niečo, na čom človek zbohatne, je vec prešpekulovaná. Zvlášť, keď je to tak trošku mimo zákon… Jedným takým špekulantom bol aj Charles Ponzi.